（原标题：保利发展控股集团股份有限公司2025年第1次临时董事会决议公告）
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-005
保利发展控股集团股份有限公司2025年第1次临时董事会于2025年1月27日以传真表决方式召开，会议召集人为董事长刘平先生，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，陈育文先生因退休辞去公司董事职务，董事会对其工作表示感谢。根据中国保利集团有限公司的提名，同意童云翔先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日至公司第七届董事会任期届满之日止。
童云翔先生简历：1966年1月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任中国轻工业北京设计院副总会计师、中国海诚国际工程投资总院总会计师、中国轻工集团有限公司党委委员、副总经理等职。现任保利国际控股有限公司董事等职务。
提名委员会对童云翔先生的任职资格进行了审查，认为其符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司董事的任职资格要求，同意其为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
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