工大科雅: 河北工大科雅能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：河北工大科雅能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-003

河北工大科雅能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年1月26日召开，会议应出席董事9名，实际出席9人，由董事长齐承英先生主持。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，拟对“营销及运维服务网络体系升级建设项目”达到预定可使用状态的时间及内部投资结构进行调整，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司拟变更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》，公司拟将名称变更为“河北工大科雅集团股份有限公司”，并对《公司章程》中公司名称相应条款进行修订，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月12日召开临时股东大会审议上述需股东大会审议事项，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。河北工大科雅能源科技股份有限公司董事会2025年1月27日。