钒钛股份: 第九届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第二十一次会议决议公告）

攀钢集团钒钛资源股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2025年1月27日以通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长马朝辉主持。会议审议通过以下议案：

审议并通过《关于聘任总经理及补选董事的议案》，聘任王绍东为公司总经理，任期与本届董事会一致，并同意将王绍东作为第九届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
审议并通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。马朝辉、谢正敏作为激励对象回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
审议并通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月21日召开临时股东大会，审议补选第九届董事会非独立董事的议案。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会2025年1月27日。