（原标题：国元证券股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告）
国元证券股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2025年1月25日以通讯方式召开，应表决董事14人，实际表决董事14人。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于聘任公司执行委员会委员、首席信息官的议案》。周立军先生因到龄退休辞去公司执行委员会委员、首席信息官职务。经董事会薪酬与提名委员会资格审查，同意聘任张国威先生为公司执行委员会委员、首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。周立军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。周立军先生不持有公司股份。
审议通过《关于聘任公司执行委员会委员的议案》。经董事会薪酬与提名委员会资格审查，同意聘任黄越先生为公司执行委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。
备查文件包括第十届董事会第二十二次会议决议、第十届董事会薪酬与提名委员会2025年第一次会议决议及深交所要求的其他文件。
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