中交地产: 第九届董事会第四十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第四十七次会议决议公告）

中交地产股份有限公司第九届董事会第四十七次会议于2025年1月24日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长郭主龙先生主持。会议审议通过以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选第九届董事会专门委员会成员的议案》，补选徐爱国先生、杨光泽先生为战略与执行委员会成员；陈玲女士为薪酬与考核委员会成员；王尧先生为提名委员会成员。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易议案》，关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决，该议案需提交股东大会审议。

三、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》，关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决，该议案需提交股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。上述议案详情将于2025年1月27日在相关媒体披露。