（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-003
浙江田中精机股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年1月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于当日以电子邮件及电话通知方式送达。应出席董事9名，实际出席9名，监事及高级管理人员列席，会议由董事长肖永富先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
同意控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司申请破产清算。佑富智能当前面临严峻的经营状况及财务困境，该议案已由独立董事专门会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
同意召开公司2025年第一次临时股东大会，会议定于2025年2月11日召开，具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件包括第五届董事会第六次会议决议及第五届董事会第五次独立董事专门会议决议。
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