（原标题：第五届董事会第十八次会议决议公告）
濮阳惠成电子材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年1月24日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司同意将“顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”结项，并将节余募集资金3,558.98万元用于永久补充流动资金；终止“功能材料中间体项目”，并将剩余募集资金13,697.89万元用于永久补充流动资金。上述资金将用于公司日常经营及业务发展，后续公司将使用自有资金支付上述项目尚余部分工程及设备尾款、质保金款项。该议案尚需提交股东会审议批准。
此外，会议还审议通过了《关于<召开公司2025年第一次临时股东会>的议案》，公司拟于2025年2月11日在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
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