（原标题：江苏恒顺醋业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告）
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-005
江苏恒顺醋业股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年1月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年1月25日以书面、邮件和电话方式发出。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：临 2025-006）。该议案已由公司第九届董事会提名委员会审议通过，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-007）。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十七日
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