茂莱光学: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

南京茂莱光学科技股份有限公司将于2025年2月13日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月13日的交易时间段。

会议将审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，包括发行条件、发行方案、债券种类、发行数量、发行规模、票面金额和发行价格、债券期限、债券利率、还本付息方式、转股期限、转股价格确定及其调整、转股价格向下修正条款、转股股数确定方式、赎回条款、回售条款、转股年度有关股利的归属、发行方式及发行对象、向原股东配售的安排、债券持有人会议相关事项、募集资金用途、评级事项、担保事项、募集资金存管、发行方案有效期等。此外，还将审议《向不特定对象发行可转换公司债券预案》、《论证分析报告》、《募集资金使用可行性分析报告》、《前次募集资金使用情况报告》、《可转换公司债券持有人会议规则》、摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺、《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》、《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》及授权董事会办理相关事宜的议案。

股东可通过现场、信函或电子邮件方式进行登记，登记时间为2025年2月12日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00，登记地点为公司证券部。