密尔克卫: 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-005 转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年1月24日以现场加通讯表决方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事长陈银河主持，符合相关法律法规。

会议审议并通过以下议案：

1. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》：同意对非公开发行股票、公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目进行延期。本次延期仅涉及投资进度变化，不改变或变相改变募投项目投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号：2025-007）。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于拟收购公司股权的议案》：同意公司拟收购股权的事项。鉴于交易存在不确定性且涉及商业秘密，公司将暂缓披露具体细节，待合同签署后再及时履行信息披露义务。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 2025年1月27日