茂莱光学: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-003

南京茂莱光学科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年1月26日召开，应到董事6人，实到6人。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，认为公司符合相关法律法规要求。

2. 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，主要内容包括发行证券种类、数量、规模、票面金额、发行价格、债券期限、利率、还本付息方式、转股期限、转股价格及其调整、转股价格向下修正条款、转股股数确定方式、赎回条款、回售条款、转股年度股利归属、发行方式及发行对象、向原股东配售安排、债券持有人会议相关事项、募集资金用途、评级事项、担保事项、募集资金存管、发行方案有效期等。

3. 审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于<未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》、《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于召开2025年第一次临时股东会通知的议案》。

上述议案均需提交股东会审议。