（原标题：关于公司独立董事、董事会秘书辞职暨提名独立董事候选人、聘任董事会秘书的公告）
证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-003
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司发布关于公司独立董事、董事会秘书辞职及提名独立董事候选人、聘任董事会秘书的公告。独立董事吴爱清先生因个人原因辞职，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于辞职将导致公司独立董事比例低于三分之一，吴爱清先生将继续履行职责直至选出新任独立董事。董事会秘书王凯先生亦因个人原因辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效，王凯先生未持有公司股份。
公司提名梁文昭先生为新任独立董事候选人，同时继任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。梁文昭先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。
公司聘任雷霄先生为新任董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。雷霄先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所备案且无异议。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会 2025年1月27日
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