（原标题：金龙汽车第十一届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-004
厦门金龙汽车集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2025年1月24日以通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人，监事及高级管理人员列席。会议由董事长谢思瑜召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：
一、《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，同意每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发14,340,948.34元，占2024年第三季度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为18.77%，该预案将提交股东大会审议批准后实施。
二、《关于修订〈财务核算规范手册〉的议案》，同意对《财务核算规范手册》进行修订。
三、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年2月13日下午15:30在厦门市湖里区湖里大道69号公司一楼第一会议室召开2025年第二次临时股东大会。
特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2025年1月25日
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