建发股份: 建发股份第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：建发股份第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告）

股票代码：600153 股票简称：建发股份公告编号：临 2025—006

厦门建发股份有限公司第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2025年1月23日以通讯方式向各位董事发出召开第九届董事会2025年第三次临时会议的通知，会议于2025年1月24日以通讯方式召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了《关于制定<公司市值管理制度>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。厦门建发股份有限公司董事会 2025年1月25日