（原标题：华扬联众数字技术股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告）
华扬联众数字技术股份有限公司第五届董事会、监事会原定于2026年9月15日届满。鉴于公司控股股东及其一致行动人所持部分股份被司法拍卖过户完成后，公司持股5%以上股东发生较大变化，公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。
公司于2025年1月23日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了关于第六届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，分别为张利刚、杨家庆、彭红历、冯康洁；独立董事3名，分别为张子君、朱晓东、何泽仪。独立董事候选人的任职资格还需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
同日，公司召开第五届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了关于第六届监事会非职工代表监事候选人的议案。第六届监事会将由3名监事组成，包括2名非职工代表监事李辉和李霞，以及1名职工代表监事。第六届监事会成员任期自2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。
上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章等要求，不存在不得担任公司董事、监事的情形。
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