（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
北大医药股份有限公司将于2025年2月20日（星期四）下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室。本次股东大会由公司董事会召集，召开符合相关法律法规。
会议将审议以下议案：1. 关于公司2025年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案；2. 关于公司2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案；3. 关于公司2024年度日常关联交易补充确认的议案；4. 关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的议案；5. 关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的议案。
股权登记日为2025年2月13日。股东可通过现场或网络投票参与表决，网络投票时间为2025年2月20日9:15-15:00。关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票并公开披露。会议登记时间为2025年2月17日9:00-17:00，登记地点为公司证券部。
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