（原标题：华扬联众数字技术股份有限公司关于第五届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告）
证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-012
华扬联众数字技术股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席6名，由董事长冯康洁女士主持。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名张利刚、冯康洁、杨家庆、彭红历为第六届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名张子君、朱晓东、何泽仪为第六届董事会独立董事候选人，任期同上。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司《公司章程》部分条款进行修订，进一步完善公司治理。
审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会。
上述议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议。华扬联众数字技术股份有限公司董事会2025年1月24日。
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