飞鹿股份: 第四届董事会第五十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第五十一次会议决议公告）

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-004

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会第五十一次会议于2025年1月24日召开，会议审议通过多项议案。会议主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名范国栋先生、易佳丽女士、李珍香女士为第五届董事会非独立董事候选人。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名刘崇先生、唐有根先生为第五届董事会独立董事候选人。

3. 审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》，非独立董事薪酬为税前3.0万元/年，独立董事津贴为税前10万元/年。

4. 审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，行权价格由8.62元/份调整为8.57元/份。

5. 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，同意注销5名离职激励对象合计持有的58万份股票期权。

6. 审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，同意为62名符合条件的激励对象办理752.50万份股票期权行权。

7. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

8. 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

9. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》，定于2025年2月10日召开临时股东大会。