飞鹿股份: 第四届监事会第三十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届监事会第三十八次会议决议公告）

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份公告编号：2025-005

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届监事会第三十八次会议于2025年1月24日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席李珍香女士主持，审议通过以下议案：

监事会换届选举：提名李度平先生、蒋昭群女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。该议案需提交股东大会审议并采取累积投票制表决。
第五届监事会监事薪酬：监事薪酬为税前2.0万元/年，在公司担任其他职务的监事同时领取相应薪酬。李度平先生、蒋昭群女士回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。
调整2023年股票期权激励计划行权价格：因2023年年度权益分派方案实施完毕，同意调整行权价格，符合相关规定。
注销部分股票期权：因5名激励对象离职，同意注销其合计持有的58万份已获授但尚未行权的股票期权。
2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就：同意为62名符合条件的激励对象办理752.50万份股票期权行权的相关事宜。

特此公告。