（原标题：飞鹿股份（300665）关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-011
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司将于2025年2月10日（星期一）14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月10日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月5日。
会议主要审议以下事项：1. 公司董事会及监事会换届选举，选举第五届董事会非独立董事、独立董事及第五届监事会非职工代表监事；2. 审议第五届董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案；3. 审议第五届监事会监事薪酬的议案；4. 审议修订《公司章程》的议案。上述提案已获第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第三十八次会议审议通过。中小投资者的表决将单独计票并披露结果。提案六为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。2024年员工持股计划放弃其持有的公司股票对应的表决权。
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