ST通葡: 通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告）

通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第六次会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长吴玉华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第六次会议通知期限的议案：与会董事一致同意豁免提前五天的通知期限，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，同意会议有效性不受影响。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于聘任公司副总经理的议案：同意聘任刘猛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本议案已由董事会提名委员会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于变更会计师事务所的议案：同意变更北京德皓国际会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为1年。本议案已由董事会审计委员会审议通过，并将提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于签订《和解协议》的议案：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。