（原标题：兴通海运股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-004
兴通海运股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2025年1月24日以现场结合通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议由董事长陈兴明先生召集并主持，监事、高级管理人员和独立董事候选人列席。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意第二届董事会审计委员会成员调整为曾繁英女士、廖益新先生、张文进先生，曾繁英女士为主任委员。廖益新先生的任职将在股东大会选举通过后生效。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露的相关通知。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。兴通海运股份有限公司董事会2025年1月25日。
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