（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-009
包头天和磁材科技股份有限公司将于2025年2月13日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月13日9:15-15:00。
会议将审议以下议案：1. 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；2. 关于续聘会计师事务所的议案；3. 关于2024年前三季度利润分配预案的议案；4. 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案；5. 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案；6. 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案。
各议案已获第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过。详情请参阅公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站及相关媒体发布的公告。股权登记日为2025年2月7日。股东可通过现场、信函或电子邮件方式登记参会。
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