（原标题：力鼎光电第三届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-002
厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会第七次会议于2025年1月24日在厦门市召开，会议由董事长吴富宝主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：
《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，将股东、公司和员工利益结合，具体内容详见上海证券交易所网站。
《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，根据相关法律法规制定，具体内容详见上海证券交易所网站。
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，授权董事会处理股权激励计划的具体实施、调整、终止等事宜。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2025年第一次临时股东大会，具体时间和议程另行通知。
上述议案均需提交股东大会审议。关联董事张军光、陈亚聪对相关议案回避表决。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。特此公告。
厦门力鼎光电股份有限公司董事会
2025年1月25日
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