华立股份: 第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-005

东莞市华立实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年1月24日在郑州市郑东新区楷林IFC·C座23层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年1月23日以电子邮件方式发出，由董事长何全洪先生主持，应出席董事7名，实际出席7名，部分董事及独立董事以通讯方式参加会议并表决，监事及部分高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见2025年1月25日在上海证券交易所及公司指定媒体刊登的相关公告。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。该议案经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

2. 《关于期货交易额度授权的议案》，具体内容详见2025年1月25日在上海证券交易所及公司指定媒体刊登的相关公告。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，并将提交股东大会审议。

3. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见2025年1月25日在上海证券交易所及公司指定媒体刊登的相关公告。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。