上海凤凰: 上海凤凰第十届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：上海凤凰第十届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰 B股编号：2025-006

上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议通知于2025年1月22日以书面及电子邮件形式发出，会议于2025年1月24日以现场结合通讯方式在上海市福泉北路518号6座凤凰中心会议室召开。应出席董事10名，实际出席董事10名。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。会议由董事长胡伟先生主持，符合《公司法》《公司章程》规定，合法有效。

会议审议并通过了《上海凤凰关于在印度尼西亚投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见《上海凤凰关于在印度尼西亚投资设立全资子公司的公告》（2025-007）。

特此公告。上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会，2025年1月25日。