（原标题：中船防务第十一届董事会第九次会议决议公告）
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-003
中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开，全体董事参与并形成决议，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
通过《关于控股股东提请变更<关于避免与中船防务同业竞争的承诺函>的预案》。该预案涉及关联交易，关联董事陈利平先生、顾远先生、任开江先生及尹路先生回避表决，表决结果为赞成4票，反对0票，弃权0票。预案需提交2025年第一次临时股东会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所发布的《中船防务关于控股股东提请变更避免同业竞争承诺的公告》（上交所公告编号：2025-004）。
通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意召开2025年第一次临时股东会，并授权执行董事或董事会秘书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东会召开的时间、地点等具体事宜，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。中船海洋与防务装备股份有限公司董事会2025年1月24日。
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