北辰实业: 北辰实业2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：北辰实业2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2025-006

北京北辰实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 1 月 24 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。会议由公司董事长张杰先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合相关法律法规及公司章程。

出席会议的股东和代理人共 459 名，持有表决权的股份总数为 1,333,158,608 股，占公司有表决权股份总数的 39.594615%。其中，A 股股东 458 名，持有股份 1,316,908,459 股；H 股股东 1 名，持有股份 16,250,149 股。

会议审议通过了《关于控股股东北辰集团增持北辰实业股份计划延期的议案》，同意票数为 154,521,855 股，占 96.295172%。此外，选举钱爱民女士为第十届董事会独立董事，得票数为 1,324,990,423 股，占 99.387306%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。北京市安理律师事务所律师王勋非、王银银见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、表决程序及结果均合法有效。