ST通葡: 通化葡萄酒股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：通化葡萄酒股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告）

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临 2025-002

通化葡萄酒股份有限公司第九届监事会第六次会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席罗克先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第九届监事会第六次会议通知期限的议案》，与会监事一致同意豁免本次会议提前十天的通知期限，并确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为1年。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-004）。

特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司监事会 2025年1月25日