（原标题：第八届董事会独立董事第三次专门会议决议）
亚钾国际投资（广州）股份有限公司第八届董事会独立董事第三次专门会议于2025年1月23日下午以通讯方式召开，会议通知于当日上午通过邮件发出。本次会议应出席独立董事4人，实际出席4人，由独立董事杨运杰先生主持，会议召集、召开符合相关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案。公司拟收购控股子公司少数股东股权，交易定价以评估结果为依据，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响上市公司独立性。全体独立董事同意此议案，并同意提交公司董事会审议，关联董事王全先生应回避表决。
二、关于公司拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案。公司拟向汇能控股集团有限公司借款，该关联交易符合法律法规要求，未违反《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意此议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果均为4票同意、0票反对、0票弃权。独立董事：赵天博、潘同文、朱武祥、杨运杰。2025年1月23日。
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