XD天臣医: 天臣医疗第二届监事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：天臣医疗第二届监事会第十六次会议决议公告）

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-010

天臣国际医疗科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2025年1月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年1月18日发送。监事会主席沈捷尔女士主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于<天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。监事会认为该持股计划内容符合相关法律法规及《公司章程》，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益情形。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。关联监事孙敏女士回避表决，表决结果为2票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于<天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》。监事会认为该管理办法符合相关法律法规及公司实际情况，能保证持股计划顺利实施，确保公司发展战略和经营目标实现。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。关联监事孙敏女士回避表决，表决结果为2票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。天臣国际医疗科技股份有限公司监事会，2025年1月25日。