（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-010 债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
湖南美湖智造股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月24日在湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室召开，会议由董事长许仲秋主持，采用现场投票及网络投票方式表决，符合相关法律法规和《公司章程》规定。出席股东和代理人共110人，持有表决权的股份总数为61,892,522股，占公司有表决权股份总数的28.1147%。
会议审议通过了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案，同意票数为61,791,818股，占99.8372%，反对票数69,600股，弃权票数31,104股。同时，会议还通过了增选秦谯、佘笑梅为第十一届董事会董事的议案，得票数分别为61,483,506股（99.3391%）和61,495,671股（99.3588%），均当选。
所有议案均获股东大会审议通过，议案1经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。北京市康达律师事务所律师赵
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