（原标题：津投城开十一届二十五次临时董事会会议决议公告）
证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—012
天津津投城市开发股份有限公司十一届二十五次临时董事会会议于2025年1月24日以通讯方式召开，应出席董事10名，实际出席10名，会议由代董事长张亮先生主持。会议审议通过三项议案：
关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案，公司拟向专业投资者非公开发行公司债券，符合相关法律法规规定，具备发行资格。
关于非公开发行公司债券的议案，主要内容包括：发行规模不超过7.50亿元；期限不超过5年；为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商确定；利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还；发行对象不超过200名专业投资者；募集资金用于偿还到期公司债券或其他合法用途；承销方式为主承销商代销；发行后将办理交易流通事宜；拟增加担保并制定偿债保障措施；决议有效期为股东大会审议通过之日起36个月。
提请股东大会授权董事会及相关人员办理非公开发行公司债券相关事项，授权有效期至授权事项办理完毕之日止。
会议还审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。
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