长城军工: 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-002

安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年1月24日召开，董事长涂荣先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议并通过以下议案：

1. 关于2025年度日常关联交易预计的议案：表决结果为赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事涂荣先生、高申保先生、周鸿彦先生、李昌坤先生回避表决。该议案已由第五届董事会审计委员会第五次会议及第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（2025-004）。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 2025年董事会工作计划的议案：表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意该工作计划。

3. 关于召开长城军工2025年第一次临时股东大会的议案：表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意于2025年2月21日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站发布的相关通知（2025-005）。

特此公告。安徽长城军工股份有限公司董事会，2025年1月25日。