天和磁材: 第二届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告）

包头天和磁材科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2025年1月23日召开，会议由董事长袁文杰召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名袁文杰、陈雅、袁易、董义、张海潮、赵永刚为第三届董事会非独立董事候选人。

2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名林安利、朱震宇、陈凯为第三届董事会独立董事候选人。

3. 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意变更公司注册资本及公司类型，并修订《公司章程》相关条款。

4. 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事袁文杰、袁易回避表决。

5. 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

6. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

7. 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，拟每股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利39,642,000.00元（含税）。

8. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年2月13日召开临时股东大会。

以上议案均需提交公司股东大会审议。