廊坊发展: 第十届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展公告编号：临 2025-002

廊坊发展股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告。董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召开情况如下： 1. 符合相关法律法规和公司章程规定。 2. 通知于2025年1月21日通过电话、电子邮件发出，材料通过电子邮件、书面送达。 3. 会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开。 4. 应出席董事7人，实际出席7人。 5. 会议由董事长曹玫主持，监事和高管列席。

审议情况：审议并通过《关于公司日常关联交易的议案》，该议案已由独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，具体内容见同日披露的《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-003）。关联董事李君彦女士回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。廊坊发展股份有限公司董事会 2025年1月24日