（原标题：第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告）
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-007
东北证券股份有限公司第十一届董事会2025年第二次临时会议于2025年1月24日以现场和视频会议结合的方式召开，应出席董事13人，实际出席13人。会议由董事长李福春主持，8名监事及6名高管列席。会议符合法律法规和《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于改聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用合计70万元。该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于制定<公司“质量回报双提升”行动方案>的议案》。
审议通过《公司2025年度稽核审计重点工作计划》。
审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月10日下午14:30在吉林省长春市生态大街6666号公司1118会议室召开。
特此公告。东北证券股份有限公司董事会二〇二五年一月二十五日。
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