汇宇制药: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-008

四川汇宇制药股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邓玲女士召集并主持，会议决议合法有效。

会议审议通过三项议案：

1. 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》：监事会认为关联交易定价公允，交易实施不存在重大法律障碍，不会损害公司和全体股东的利益。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

2. 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》：公司及子公司拟使用不超过人民币3000万元的自有闲置资金进行投资理财，使用期限自审议批准之日起12个月内。监事会认为该事项符合相关法律法规，不存在损害公司及股东权益的情况。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》：公司及其子公司开展外汇套期保值业务以防范汇率波动影响，符合业务发展需求。监事会认为公司建立了有效的风险控制体系，决策程序符合规定。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。四川汇宇制药股份有限公司监事会，2025年1月25日。