（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告）
康达新材料（集团）股份有限公司将于2025年2月10日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月10日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月5日。
会议主要审议以下事项：选举第六届董事会非独立董事（8名）、独立董事（5名）及股东代表监事（2名），确定第六届董事会和监事会成员薪酬或津贴，2025年度向银行申请综合授信额度，2025年度对外担保额度预计，为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易，以及2025年度公司日常关联交易预计。
登记时间为2025年2月9日9:00—16:00，登记地点为上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼。联系人：沈一涛、刘洁，联系电话：021-50779159。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。
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