中信特钢: 第十届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-012

中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实际出席9名，监事及高级管理人员列席，董事长钱刚主持。会议符合《公司法》及公司章程规定。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员的议案》，调整后的成员为：董事会审计委员会由刘卫（主任委员）、杨峰、张晓刚组成；董事会提名委员会由张晓刚（主任委员）、钱刚、李京社组成；董事会薪酬与考核委员会成员未变，仍由张跃（主任委员）、郭家骅、刘卫、李京社组成。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，董事会战略、风险及ESG委员会成员未调整。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为优化生产经营管理体系，提升管理水平和运营效率，结合战略布局及业务发展需要，公司拟调整组织架构，并授权管理层负责具体实施及细化。具体内容详见同日刊登的相关公告。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

备查文件包括公司第十届董事会第十四次会议决议。