*ST傲农: 福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告）

福建傲农生物科技集团股份有限公司（证券代码：603363，证券简称：*ST傲农）第四届董事会第十一次会议于2025年1月23日召开，会议通知和材料已于2025年1月22日发出。会议由原董事长吴有林先生召集，全体董事共同推举苏明城先生主持，应出席董事9人，实际出席9人，全体监事列席。

会议审议通过以下议案：

1. 关于豁免本次董事会通知期限的议案：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意豁免本次董事会通知期限。

2. 关于选举公司董事长的议案：全体董事一致同意选举苏明城先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。

3. 关于选举公司副董事长的议案：全体董事一致同意选举吴有林先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满。

4. 关于调整董事会专门委员会成员的议案：因独立董事艾春香先生和非独立董事匡俊先生辞职，董事会对专门委员会成员进行调整。调整后，战略委员会由苏明城、吴有林、蔡江富、俞道进组成，苏明城任主任委员；审计委员会由刘峰、郑鲁英、李浩哲组成，刘峰任主任委员；提名委员会由郑鲁英、俞道进、李景隆组成，郑鲁英任主任委员；薪酬与考核委员会由俞道进、刘峰、陈明艺组成，俞道进任主任委员。各专门委员会委员任期至第四届董事会届满。

特此公告。福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会，2025年1月25日。