佳力图: 603912：佳力图第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：603912：佳力图第四届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-003
转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年1月24日召开，会议应出席9人，实际出席9人，由董事长何根林先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案：公司“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”已完成并达到预定可使用状态，拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。募集资金专户余额转出后将注销，相关募集资金三方监管协议也将终止。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

2. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：公司定于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述议案。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的相关公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2025年1月25日