（原标题：上海机电2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电 B股 公告编号：2025-004
上海机电股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月24日在上海东怡大酒店召开。出席本次会议的股东和代理人共349人，持有表决权的股份总数为543,691,985股，占公司有表决权股份总数的53.1604%。会议由公司董事长庄华先生主持，采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了关于增补董事的议案，丁宇清先生当选为公司第十一届董事会董事，得票数为541,285,065，占出席会议有效表决权的99.5573%。对于5%以下股东的表决情况，同意票数为50,211,479，比例为95.4257%。
上海市锦天城律师事务所的楼春晗、包诗韵律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
上海机电股份有限公司董事会2025年1月25日
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