小方制药: 小方制药关于2025年第一次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：小方制药关于2025年第一次临时股东大会通知的公告）

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-005

上海小方制药股份有限公司将于2025年2月13日14点召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市浦东新区东方路877号嘉兴大厦17楼。本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月13日的交易时间段。

会议将审议三项议案：1. 关于《上海小方制药股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于《上海小方制药股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案。以上议案均为特别决议议案，需对中小投资者单独计票，且涉及关联股东回避表决。

股权登记日为2025年2月5日。登记时间为2025年2月10日9:30-11:30和13:30-16:30，地点同会议地点。登记方式包括法人股东和自然人股东的不同要求，异地股东可通过信函或传真方式登记。联系人：蒋丽丽，电话：021-50818259，邮箱：info@xf-pharma.com。