科力远: 科力远第八届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：科力远第八届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-003

湖南科力远新能源股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2025年1月24日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年1月22日以电子邮件形式发出。根据公司《董事会议事规则》豁免本次董事会会议的通知时限要求，各位参会董事无异议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于补选董事的议案，表决结果为6票赞成，0票弃权，0票反对。公司董事会提名委员会审议通过该议案，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于补选董事及调整高管的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于调整高级管理人员的议案，表决结果为6票赞成，0票弃权，0票反对。公司董事会提名委员会审议通过该议案，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于补选董事及调整高管的公告》。

特此公告。湖南科力远新能源股份有限公司董事会2025年1月25日。