八一钢铁: 八一钢铁第八届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：八一钢铁第八届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临 2025-008

新疆八一钢铁股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告。董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召开情况如下： 1. 符合法律法规及公司章程规定。 2. 会议通知和材料于2025年1月23日以电子邮件方式发出。 3. 会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。 4. 应出席董事9人，实际出席9人。 5. 会议由董事长柯善良主持，监事和高级管理人员列席。

审议情况：批准《八一钢铁关于取消2025年第一次临时股东大会的议案》，因工作安排调整，基于审慎原则，取消原定于2025年2月7日召开的2025年第一次临时股东大会。议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

相关公告见《八一钢铁关于取消2025年第一次临时股东大会的公告》（编号：临2025-009），详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会 2025年1月25日

报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。