恒光股份: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-003

湖南恒光科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年1月24日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长曹立祥主持，全体监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请授信额度及由公司为子公司授信提供担保，提请股东大会授权董事长在上述额度及有效期内确定调剂事项、签署相关文件并办理手续。

2. 《关于2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展预计动用的保证金及权利金不超过人民币2,460万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2.46亿元的商品期货和外汇套期保值业务，交易期限为自股东大会审议通过之日起一年。

3. 《关于公司及全资子公司开立募集资金专户并签署三方/四方监管协议的议案》，同意公司及全资子公司香港恒光、老挝恒润开立募集资金专户并签署监管协议。

4. 《关于制定<舆情应对管理制度>的议案》，同意制定《舆情应对管理制度》。

5. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年2月13日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会。

特此公告。湖南恒光科技股份有限公司董事会2025年1月25日。