(原标题:第五届董事会第五次会议决议公告)
山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年1月24日上午9:30以现场+视频方式召开,应到董事9人,实到9人,会议由董事长聂在建主持。会议审议通过以下议案:
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案:公司拟使用超募资金79,399.00万元人民币用于永久补充流动资金,占超募资金总额的29.99987%,符合相关规定。该议案尚需提交股东大会审议。
关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案:公司拟使用不超过190,000万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求的投资产品,使用期限自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。该议案尚需提交股东大会审议。
关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案:公司拟继续使用不超过200,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。该议案尚需提交股东大会审议。
关于制定<舆情管理制度>的议案:为提高公司应对舆情的能力,制定《舆情管理制度》。该议案无需提交股东大会审议。
关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案:公司董事会提议于2025年2月10日下午3:00召开2025年第二次临时股东大会。该议案无需提交股东大会审议。