新中港: 关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告内容摘要

（原标题：关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告）

浙江新中港热电股份有限公司（证券代码：605162，简称“新中港”）于2024年3月25日召开第三届董事会第三次会议及监事会第二次会议，审议通过了2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的相关议案。2024年12月30日，公司再次召开董事会第九次会议及监事会第六次会议，审议通过了调整发行方案及预案修订稿的议案。2025年1月24日，公司召开董事会第十次会议及监事会第七次会议，审议通过了竞价结果、附生效条件的股份认购协议及预案二次修订稿等议案。

根据2023年年度股东大会授权，本次修订预案无需提交股东大会审议。修订内容包括：特别提示部分更新了发行相关事项的审议情况、发行对象、认购金额、发行价格、定价基准日和发行数量；第一节更新了发行对象及其与公司的关系、发行方案概要、关联交易情况、控制权变化及批准情况；第二节新增附生效条件的股份认购协议摘要；第三节更新了募集资金使用计划；第四节更新了对公司业务、资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响及发行风险；第六节更新了对公司主要财务指标的影响及应对措施。

公司已在上海证券交易所网站披露《2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》，本次发行尚待上海证券交易所审核及中国证监会注册。