（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）
北京东方通科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年1月23日召开，应参加表决董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过以下议案：
同意使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换。
聘任赵永杰先生为公司总经理，聘任孙姬明先生为公司财务总监，任期至第五届董事会届满。
调整第五届董事会薪酬与考核委员会成员，赵永杰取代黄永军成为委员。
审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要，旨在持续推进长期激励机制建设，吸引和留住优秀人才。关联董事赵永杰、徐少璞、李利军回避表决。
审议通过《2025年股票期权激励计划考核管理办法》，确保激励对象的激励与约束作用。
提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项，包括确定授予日、调整授予数量和行权价格等。
决定于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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